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Certificado emitido por la Escuela Garantista y CEREJUS

Inicio: Lunes 18 de mayo de 2020

12 Horas
académicas

Taller de sensibilización en materia de integridad y lucha contra la corrupción – Taller In House - OEFA

En este taller in house, cada contenido abordará la problemática desde la perspectiva del funcionario de la OEFA, de modo tal que pueda internalizar de mejor manera los contenidos y que estos sean un aporte para el mejor desarrollo de sus funciones. Para ello se utilizarán casos prácticos que ejemplifiquen los contenidos de cada módulo.

Estructura del taller:

Sesión

Fecha

Hora

Tema

Profesor

01

18 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Ética, Integridad y Lucha
contra la corrupción

Cecilia Madrid
Valerio

02

20 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Aspectos generales y
criminológicos del
fenómeno de la corrupción

Walter Palomino
Ramírez

03

22 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Organización de la
administración pública y
prevención de la corrupción

Cristian Guzmán
Napurí

04

25 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Principios que rigen la
función pública en los
organismos adscritos al
OEFA
Taller de identificación de
riesgos de corrupción

Cecilia Madrid Valerio
Ricardo Vásquez Quezada

05

27 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Mecanismos punitivos
contra la corrupción
(delitos)

Walter Palomino
Ramírez

06

28 de mayo de 2020

18:00 – 20:00

Regímenes disciplinarios a los que se encuentran sometidos los funcionarios del OEFA

Cristian Guzmán
Napurí

Docentes

Walter Palomino

Walter Palomino Ramírez

Abogado penalista. Magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con Estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos – AMLCA, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Profesor de Derecho Penal, Derecho Penal Económico y Cumplimiento Normativo en materia penal en diversas universidades peruanas.

Cecilia Madrid

Cecilia Madrid Valerio

Abogada penalista, con Estudios de Maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad del Pacífico. Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Con Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos – AMLCA, otorgado por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU). Profesora de Cumplimiento Normativo en materia penal en la Escuela de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ricardo Vásquez Quesada

Ricardo Vásquez Quesada

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Diplomados en Buen Gobierno e Integridad Corporativa en ESAN, y en Derecho Administrativo General y Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Piura. Ha realizado el Curso de Interpretación e Implementación de la Norma ISO 31000 en SGS Academy. Se ha desarrollado profesionalmente en prevención y resolución de controversias y es especialista en Cumplimiento Normativo (Compliance) con principal incidencia en la Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, tras su experiencia como integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como en importantes firmas nacionales. Es invitado recurrente en capacitaciones y cursos de actualización en instituciones o empresas que deseen iniciar o actualizar su enfoque basado en riesgos, ya sea para la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, como para cualquier otro sistema de gestión de riesgos con incidencias legales.

Cristian Guzmán Napurí

Cristian Guzmán Napurí

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en Derecho (PUCP). Con estudios concluidos de Doctorado en Derecho (PUCP). Docentes en las universidades Católica, ESAN, Pacífico y Continental. Árbitro en materias de Derecho público y en particular en materia de contratación administrativa. Autor de diversos artículos y libros, siendo el más reciente “Derecho administrativo sancionador”.

Contacto y coordinación con Escuela Garantista:

Para orientación o mayor información de los alumnos del curso, pueden escribirnos a info@escuelagarantista.com o al número de whatsapp 962-284735

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