Delito de lavado de activos

Curso: Delito de lavado de activos. Casaciones y sentencia plenaria

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Curso: Delito de lavado de activos Casaciones y sentencia plenaria.

Fidel Mendoza Llamacponcca

Docente:
Dr. Fidel Mendoza

Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude unรกnime) por la Universidad de Salamanca, tรญtulo logrado con la tesis sobre el delito de lavado de activos (2017). Cuenta con un Mรกster en Derecho Penal por dicha universidad (2012). Ha sido becario de investigaciรณn en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (2010), dirigido por el prestigioso Profesor Dr. h.c. mult. Josรฉ Hurtado Pozo. En el marco de su formaciรณn en Derecho Penal ha seguido cursos sobre Lucha contra la corrupciรณn internacional (Suiza), Criminalidad organizada transnacional (Sevilla), Blanqueo de capitales (Salamanca/Madrid), Prevenciรณn del lavado de activos y Nuevo Cรณdigo Procesal Penal (Perรบ). Es profesor en la Maestrรญa en Ciencias Penales de la UNMSM y la Escuela de Postgrado de la UPC, asรญ como conferencista en diversos temas de derecho penal econรณmico y derecho procesal penal. Es abogado por la UNMSM (2009)

El curso โ€œDelito de lavado de activos. Casaciones y sentencia plenariaโ€ estรก estructurado en tres mรณdulos que desarrollan su temรกtica de manera pormenorizada, complementada con el mรฉtodo del caso. Este curso cuenta con 22 horas acadรฉmicas.

Cada mรณdulo estรก compuesto por clases en video, con material complementario en cada clase en formato PDF para que el discente profundice en sus estudios. Asimismo, el alumno contarรก con material de lectura y jurisprudencia. Se aplicarรกn autoevaluaciones de seguimientos y una evaluaciรณn final para determinar la aprobaciรณn del curso. Al finalizar cada mรณdulo se realizarรก una evaluaciรณn en lรญnea y de igual manera a la conclusiรณn del curso

Informaciรณn del curso:

Temario del curso

  • Mรณdulo I:ย estructura tรญpica del delito de lavado de activos. Procedencia delictiva de los activos; sujetos intervinientes y conductas tรญpicas.
  • Mรณdulo II:ย continuaciรณn de anรกlisis de estructura tรญpica del delito de lavado de activos y aspectos procesales. Imputaciรณn subjetiva y elemento subjetivo del injusto; circunstancias especรญficas modificatorias de la responsabilidad; la investigaciรณn del delito de lavado de activos; y la prueba en el delito de lavado de activos.
  • Mรณdulo III:ย Anรกlisis crรญtico de las sentencias de casaciรณn y de la Sentencia Plenaria Casatoria Nยฐ 1-2017. Mรฉtodo del caso.

Constituye objeto del curso que los participantes reciban una formaciรณn especializada para mejorar su conocimiento tanto en los casos decididos por la Corte Suprema, como en los que se les presente por razรณn de la complejidad de la materia.ย Se brindarรก al interviniente, desde el rol que ejercite, las competencias necesarias para interpretar y aplicar los presupuestos legales del delito de lavado de activos, asรญ como los aspectos relativos a su investigaciรณn y probanza. De tal modo, se le proporcionarรก una formaciรณn integral de carรกcter legal, doctrinario y jurisprudencial, en las diferentes temรกticas de รญndole sustantiva y procesal sobre el delito referido.


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