Programa de Derecho Penal Económico y Compliance

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:

Módulo I – Clase 1: Criminalidad empresarial.

• • Docente Andy Carrión

Módulo I – Clase 2: Derecho penal y autorregulación empresarial.

• • Docente: Walter Palomino.

Módulo II – Clase 1: Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. 

• • Docente Manuel Frisancho Aparicio.

Módulo II – Clase 2: Sistema de prevención de lavado de activos. .

• • Docente: Ricardo Vásquez Quezada.

Módulo III – Clase 1: Financiamiento ilegal de partidos políticos. 

• • Docente: Walter Palomino Ramírez.

Módulo III – Clase 2: Políticas para gestionar el riesgo de financiamiento ilegal de partidos políticos.

• • Docente: Cecilia Madrid Valerio.

Módulo IV – Clase 1: Corrupción privada.

• • Docente: Percy García Cavero.

Módulo IV – Clase 2: Compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001.

• • Docente: Jorge Kaneko La Rosa.

Módulo V – Clase 1:  El atentado de seguridad e higiene en el trabajo.

• • Docente: Francisco Álvarez Dávila

Módulo V – Clase 2:  Sistema de gestión de seguridad e higiene en el trabajo.

• • Docente: Cecilia Madrid Valerio.

Modulo VI – Clase 1:  Criminalidad empresaria y las organizaciones criminales.

• • Docente: Walter Palomino Ramírez

Módulo VI – Clase 2: Colaboración eficaz de personas jurídicas.

• • Docente: Fredy Valenzuela Ylizarbe