Programa de Derecho Penal Económico y Compliance

Fundamentación

Los instrumentos tradicionales de lucha contra la delincuencia no son suficientes para frenar ciertos fenómenos delictivos como la criminalidad empresarial, que rebasan la capacidad de respuesta de dichas herramientas pensadas para un tipo de delincuencia menos compleja. Por ello, actualmente, es importante conocer las instituciones dogmáticas que se han elaborado con el propósito de contener esta clase de criminalidad, que se materializa en la realización de ilícitos penales como el delito de lavado de activo, la corrupción privada, el financiamiento ilegal de partidos políticos, los atentados contra la seguridad e higiene en el trabajo, y las organizaciones criminales. Asimismo, es importante conocer las medidas de control y prevención de riesgos penales (compliance) implementadas en el ámbito empresarial para reducir la probabilidad de que se realicen tales actos delictivos, sobre todo si se toma en consideración que pueden liberar de responsabilidad penal a una empresa, siempre que se hayan implementado adecuadamente.

Objetivo:

El objetivo del presente curso es analizar las actuales características de la criminalidad empresarial, los principales riesgos de infracción legal a los que se encuentra expuesta y los mecanismos que existen para gestionarlos. Asimismo, se desarrollará cómo es que estos riesgos de infracción legal se han incrementado exponencialmente en el contexto actual que estamos a travesando, en vista de la propagación del COVID19 y la relajación de medidas de control de riesgos penales en el ámbito público y privado, así como también se ofrecerán criterios para superar los desafíos que esto implica para las organizaciones empresariales.

A quién se dirige

El curso está dirigido a funcionarios de personas jurídicas; gerentes legales; abogados; auditores; compliance officer; funcionarios públicos del Ministerio Público, Poder Judicial, Superintendencia de Banca y Seguros, Unidad de Inteligencia Financiera, Superintendencia de Mercado de Valores, entre otros organismos; a miembros de sociedades civiles; estudiantes universitarios, y, al público en general interesado.

Estructura del programa:

Módulo I – Clase 1: Criminalidad empresarial.

• • Docente Andy Carrión

Módulo I – Clase 2: Derecho penal y autorregulación empresarial. 

• • Docente: Walter Palomino.

Módulo II – Clase 1: Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos. 

• • Docente Manuel Frisancho Aparicio.

Módulo II – Clase 2: Sistema de prevención de lavado de activos. .

• • Docente: Ricardo Vásquez Quezada.

Módulo III – Clase 1: Financiamiento ilegal de partidos políticos. 

• • Docente: Walter Palomino Ramírez.

Módulo III – Clase 2: Políticas para gestionar el riesgo de financiamiento ilegal de partidos políticos.

• • Docente: Cecilia Madrid Valerio.

Módulo IV – Clase 1: Corrupción privada.

• • Docente: Percy García Cavero.

Módulo IV – Clase 2: Compliance anticorrupción a la luz de la ISO 37001.

• • Docente: Jorge Kaneko La Rosa.

Módulo V – Clase 1:  El atentado de seguridad e higiene en el trabajo.

• • Docente: Francisco Álvarez Dávila

Módulo V – Clase 2:  Sistema de gestión de seguridad e higiene en el trabajo.

• • Docente: Cecilia Madrid Valerio.

Modulo VI – Clase 1:  Criminalidad empresaria y las organizaciones criminales.

• • Docente: Walter Palomino Ramírez

Módulo VI – Clase 2: Colaboración eficaz de personas jurídicas.

• • Docente: Fredy Valenzuela Ylizarbe