SEMINARIO INTERNACIONAL
Lavado de activos, corrupción de funcionarios y cooperación judicial internacional
Elisabet Puente Peregrina
Andrés Zuleta A.
Luis Pacheco Mandujano
Elmert Chirre
Bonifacio Meneses Gonzales
Borja Aguado Delgado
Javier Quenta Fernández
Alfonso Peña Cabrera
Benji Espinoza Ramos
Cristian Salas Beteta
Miguel Polaino Orts
Miguel Olmedo Cardenete
Canòlic Mingrance Cairat
Alfons Alberca Sanvicens
Valentín Soto Llerena
Daniel Jaime Ontiveros
Presentación
¡Capacítate con los Maestros! y fortalece tus competencias profesionales con el estudio y análisis de los siguientes delitos: lavado de activos, corrupción de funcionarios y cooperación judicial internacional y desarrolla tus habilidades y fortalezas para una correcta aplicación del derecho en el sistema nacional de justicia y a nivel internacional con expertos de países como Andorra, Ecuador, Bolivia y España.
¡Prepárate con los mejores profesionales del Perú y el mundo! y contribuye con tu profesionalismo a la mejora de la administración de justicia de nuestro país!
Información del curso:
- Duración: 3 días
- Dedicación: Full day
- Nivel: Intermedio
- Modalidad: Asíncrónica
- Precio: 80 soles
- Certifícate al terminar
- Pago a cuentas Bancarias
- Paga con YAPE y PLIN
Temario del curso
Tema: “Blanqueo de capitales: la prueba indiciaria y el decomiso.”
Tema: “El delito de lavado de activos desde la normativa ecuatoriana”
Tema: “Corrupción de funcionarios y lavado de activos”
Tema: «Caso Chacas: Colaboración eficaz en los procesos de Corrupción en el Perú»
Tema: «Criptomonedas en el escenario de lavado de activos».
Tema: “La figura del autoblanqueo.”
Tema: «De los elementos especificadores del injusto penal de Lavado de Activos a la tipicidad»
Tema: Retos y Desafíos de la Política Criminal Frente al Crimen Organizado en la Modernidad
Tema: La prueba trasladada.
Tema: La imputación suficiente en casos de lavado de activos
Tema: Derecho penal económico y funcionalismo
Tema: “El decomiso de las ganancias como instrumento de lucha contra el blanqueo de capitales”
Tema: “Conducta típica, delito subyacente y non bis in idem en el lavado de activos.”
Tema: La cooperación judicial internacional en el marco de la investigación contra el delito de lavado de activos
Tema: “Lavado de Activos, Corrupción de funcionarios y cooperación Judicial Internacional”
