Docentes: ◦ Laura Zúñiga Rodríguez (Catedrática de la Universidad de Salamanca). ◦ Efrain Montes Flores ((Fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos)
Temario: ◦ Criminalidad organizada y criminalidad empresarial. ◦ El injusto de organización criminal y sus presupuestos de configuración. ◦ El proceso penal contra el crimen organizado. ◦ Los actos de investigación y de prueba en el crimen organizado.
MÓDULO II: LAVADO DE ACTIVOS
Docentes: ◦ Fidel Mendoza Llamacponcca (Doctor por la Universidad de Salamanca. Socio de Mendoza & Herrera Abogados). ◦ Miguel Toyohama Arakaki (Fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos).
Temario: ◦ La Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 y los elementos del tipo penal de lavado de activos. ◦ El delito de omisión de comunicar operaciones sospechosas. ◦ La investigación del delito de lavado de activos. ◦ Los actos de prueba del delito de lavado de activos.
MÓDULO III: EXTINCIÓN DE DOMINIO
Docentes: ◦ Mercedes Herrera Guerrero (Doctora por la Universidad de Navarra. Socia de Mendoza & Herrera Abogados). ◦ Eduardo Torres Vera (Juez de Extinción de Dominio de Lima).
Temario: ◦ Principios del proceso de extinción de dominio y supuestos de procedencia. ◦ La fase de indagación patrimonial. ◦ La fase judicial. ◦ Principales problemas en la jurisdicción especial en extinción de dominio.
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