Programa de Actualización Jurídica sobre Criminalidad organizada, Lavado de activos y Extinción de dominio

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y DOCENTES

• MÓDULO I: CRIMEN ORGANIZADO 
  • Docentes:
    ◦ Laura Zúñiga Rodríguez (Catedrática de la Universidad de Salamanca).
    ◦ Efrain Montes Flores ((Fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos)
  • Temario:
    ◦ Criminalidad organizada y criminalidad empresarial.
    ◦ El injusto de organización criminal y sus presupuestos de configuración.
    ◦ El proceso penal contra el crimen organizado.
    ◦ Los actos de investigación y de prueba en el crimen organizado.
• MÓDULO II: LAVADO DE ACTIVOS 
  • Docentes:
    ◦ Fidel Mendoza Llamacponcca (Doctor por la Universidad de Salamanca. Socio de Mendoza & Herrera Abogados).
    ◦ Miguel Toyohama Arakaki (Fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos).
  • Temario:
    ◦ La Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017 y los elementos del tipo penal de lavado de activos.
    ◦ El delito de omisión de comunicar operaciones sospechosas.
    ◦ La investigación del delito de lavado de activos.
    ◦ Los actos de prueba del delito de lavado de activos.
• MÓDULO III: EXTINCIÓN DE DOMINIO 
  • Docentes:
    ◦ Mercedes Herrera Guerrero (Doctora por la Universidad de Navarra. Socia de Mendoza & Herrera Abogados).
    ◦ Eduardo Torres Vera (Juez de Extinción de Dominio de Lima).
  • Temario:
    ◦ Principios del proceso de extinción de dominio y supuestos de procedencia.
    ◦ La fase de indagación patrimonial.
    ◦ La fase judicial.
    ◦ Principales problemas en la jurisdicción especial en extinción de dominio.